Ciudad de México.-La actual Administración federal identificó
operaciones inexistentes o simuladas por más de 500 millones de pesos por parte
del Gobierno de Chiapas cuando esa entidad fue gobernada por el actual senador
por el Partido Verde, Manuel Velasco Coello.
Las operaciones irregulares del Gobierno de Velasco fueron
detectadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en auditorías
realizadas entre 2019 y 2020 a seis empresas oficialmente enlistadas como
simuladoras de operaciones, también conocidas como firmas "fantasma"
o "factureras", con mecanismos parecidos a la "Estafa
Maestra", según consta en documentos obtenidos por Mexicanos contra la
Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Las reporteras visitaron los domicilios de los supuestos
socios de las empresas en Chiapas y en Morelos, y constataron que se trata de
personas de condición humilde, sin actividad empresarial, a las que
presuntamente les robaron su identidad. Las direcciones fiscales tampoco
corresponden a compañías; en un caso, el domicilio es una casa con techo de
lámina y en otro un baldío.
En representación de Velasco, el abogado José Luis Nassar
dijo que el ex Gobernador no podía saber todas las operaciones realizadas en su
Gobierno, porque delegaba decisiones a integrantes de su gabinete. Por ello, se
manifestó a favor de que se investigue y se clarifique si los servicios
contratados a estas empresas fueron ejecutados y, de no ser así, que se
deslinden las responsabilidades de los funcionarios responsables.
Pese a que el SAT descubrió desde 2019 los desvíos en la
gestión de Velasco, las autoridades federales no han promovido acciones
legales.
Operadora Zall, Grupo Asesor Odul, Factibilidad Empresarial
de México, Advisor Groups Soluciones, Maquiladora Textil GM y Constructora
Jaguar Negro son las empresas fantasmas que el actual Gobierno descubrió que
emitieron facturas falsas al Gobierno de Velasco.
Este presunto desvío descubierto por el SAT es distinto al
que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó en 2019, por 685
millones de pesos pagados a 26 empresas presuntamente fantasma para el programa
de ayuda a madres solteras.
En conjunto los pagos irregulares a empresas fantasma
reportados por la ASF y el SAT suman alrededor de mil 185 millones de pesos
durante el Gobierno de Velasco.
En su momento, la ex secretaria de Empoderamiento de la
Mujer, Itzel de León, se deslindó de las anomalías reportadas por la ASF. No
obstante, en los nuevos documentos del SAT obtenidos por MCCI consta que esa
dependencia fue utilizada para el presunto desvío de fondos.
El 6 de noviembre de 2020, la Administración General de Auditoría
Fiscal del SAT elaboró un reporte sobre Maquiladora Textil GM -una de las
empresas contratadas por el Gobierno de Manuel Velasco en Chiapas-, en el que
advirtió: "no cuenta ni contó con los activos, infraestructura, ni
capacidad material directa e indirecta, así como con el personal necesario para
realizar su actividad económica".
Resoluciones similares fueron elaboradas en el transcurso de
2019 y 2020 sobre otras cinco empresas fantasma que emitieron facturas al
Gobierno chiapaneco por conceptos tan diversos, como ejecución de obra pública,
venta de paquetes escolares, despensas, material didáctico, servicios de
seguridad y hasta la contratación de cantantes.
Tras una serie de auditorías, el SAT concluyó que éstas
compañías habían simulado esas operaciones.
El mayor monto corresponde a Operadora Zall, que facturó al
Gobierno estatal 175 millones de pesos de febrero a diciembre de 2016. Los
comprobantes fiscales no proporcionan detalles de qué fue lo que vendieron o
los servicios que prestaron.
Entre las entidades a las que esa empresa emitió facturas
están la Secretaría de Desarrollo y Participación, la Secretaría para el
Empoderamiento de las Mujeres, el Colegio de Bachilleres de Chiapas, la
Secretaría de Seguridad y el Conalep Chiapas.
La empresa reportó su domicilio en una privada de la colonia
San José Mayorazgo, en Puebla. El 15 de marzo de 2019, los auditores visitaron
esa dirección y encontraron una casa vacía. Los vecinos afirman no conocer a la
empresa y dijeron que la vivienda llevaba vacía más de dos años.
La segunda empresa fantasma con más contratos en Chiapas fue
Maquiladora Textil GM, que en 2016 facturó servicios por 130 millones de pesos
a la Secretaría de Desarrollo y Participación, a la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana y al Instituto Amanecer, una dependencia dedicada a la
atención de adultos mayores.
Reportes del SAT refieren que esa compañía jamás presentó
alguna declaración informativa de sueldos y salarios, declaraciones
correspondientes a retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y tampoco
emitió comprobantes de nómina.
"Se ha detectado que este contribuyente emitió
comprobantes fiscales sin contar con los activos, ni el personal, ni la
capacidad para prestar los servicios o producir, comercializar y entregar los
bienes que señalan en dichos comprobantes", se lee en la resolución
consultada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Esta compañía fue disuelta el 8 de abril de 2019, se
corroboró en el registro de la propiedad.Contratos a un lote La Universidad
Politécnica de Chiapas firmó, en octubre de 2015, dos contratos por 106
millones de pesos con Advisor Groups Soluciones Integrales y de Proyección S.A
de C.V, por la "adquisición de equipo y el servicio de instalación y operación
para el análisis y procesamiento de grandes bases de datos".
Pero la empresa era inexistente, según determinaron auditores
que visitaron tanto el domicilio proporcionado en su documentación como en la
dirección fiscal que aparecía en las facturas.
Uno de los domicilios correspondía a un lote en el que los
auditores encontraron que estaba en construcción un conjunto de viviendas de
interés social. Además, el SAT reportó que la empresa no había presentado su
declaración anual de ingresos y tras una auditoría determinó que había simulado
operaciones. El 2 de septiembre de 2019 la incluyó en su listado de empresas
fantasma.Miles de facturas Según la relación de cientos de facturas revisadas
por MCCI, la Secretaría de Educación de Chiapas le pagó 55.3 millones de pesos
a la empresa Factibilidad Empresarial de México en 2014 para proveer de
supuesto material didáctico y de laboratorio a escuelas de preescolar y
primaria.
Esta no fue la única dependencia que les dio contratos. La
Secretaría de Finanzas de Chiapas pagó 118 mil pesos por concepto de
contratación de cantantes para diversos eventos; el Instituto de Energías
Renovables de ese mismo Estado, desembolsó 451 mil pesos por "servicios
diversos" y el Instituto Amanecer, dedicado a la atención de adultos mayores,
pagó 2.7 millones por supuestas despensas.
Además, la empresa facturó 249 mil pesos en diversos
servicios a Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla, empresa transportista en
la que el Gobierno chiapaneco tiene participación.
En total, Factibilidad Empresarial de México emitió en 2014
más de mil 550 facturas al Gobierno de Chiapas que amparan pagos por más de 60
millones de pesos.
Factibilidad Empresarial fue constituida en Tuxtla Gutiérrez
el 13 de abril de 2012 por dos socios que reportaron residir en las colonias
populares Miravalle y Patria Nueva, en Tuxtla Gutiérrez.Obras fantasma En
octubre de 2020, el SAT incluyó en su listado definitivo de empresas fantasma a
la Constructora Jaguar Negro.
La empresa, constituida en Coapilla, Chiapas, firmó 10
contratos con el Gobierno chiapaneco, nueve de ellos fueron por obra pública y
todos fechados el 10 de agosto de 2018, en los últimos días del Gobierno de
Velasco. El monto total de lo contratado asciende a 55 millones de pesos.
Las obras se debieron realizar en las zonas ejidales de los
municipios de Trinitaria, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Marqués de Comillas y
Huixtán.
Según el acta constitutiva de la compañía, la constructora
fue creada el 28 de enero de 2015, por una mujer que se identificó como
comerciante y quien dijo residir en una zona popular de Tuxtla
Gutiérrez.Alianza fructífera La alianza entre Morena y el PVEM, donde es
dirigente Manuel Velasco, redituó con creces a éste último partido que
multiplicó por tres sus posiciones en la Cámara de Diputados, convirtiéndolo en
aliado estratégico de los morenistas para mantener la mayoría.
El 6 de junio, Velasco se manifestó a favor de que el Verde
mantenga su alianza legislativa con Morena y dé respaldo a AMLO.
A pesar de que obtuvo 5.5 por ciento de votos, se estima que
el Verde tendrá cerca de 43 curules. Esto se debe a que, en el convenio que
firmaron para la coalición de "Juntos Hacemos Historia", acordaron
que de 183 distritos, en 50 iría un integrante del PVEM. El convenio se hizo en
marzo de 2021, cuando la administración de López Obrador ya conocía el desvío
del Gobierno de Velasco.
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Al pie del Cañón
Juan Balboa
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