Más de 3 mil políticos y empresarios mexicanos habrían
llevado su patrimonio a paraísos fiscales con la colaboración de bancos,
asesores y despachos legales, entre los que destacan Julio Scherer Ibarra, ex consejero
jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador; Jorge Arganis Díaz Leal,
secretario de Comunicaciones y Transportes; Armando Guadiana, senador por
Morena, entre otros.
Julio Scherer Ibarra
En el año 2020, Julio Scherer Ibarra aparece como propietario
de Desbond Finance Limited, una empresa creada en febrero de 1998 en las
Islas Vírgenes Británicas. Entre 1998 y 2003, el actual titular de Comunicaciones
y Transportes tuvo un poder general.
La compañía fue abierta con la intermediación del despacho panameño
Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) y el Stanford Financial Group, del
multAllen Stanford, quien en 2012 fue sentenciado a 110 años de cárcel en
Estados Unidos por un fraude
La información fue revelada en los Papeles de Pandora,
documentos publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
En la larga lista figuran amigos y familiares del ex
presidente Enrique Peña Nieto, celebridades y multimillonarios como Germán
Larrea y María Asunción Aramburuzabala; así como empresarios, contratistas,
gobernadores y ex gobernadores.
Los negocios offshore secretos de al menos 3 mil 47 mexicanos
que desembarcaron en paraísos fiscales quedaron al descubierto con una nueva
filtración masiva de ciudadanos y residentes de México.
Jorge Arganis Díaz Leal
Jorge Arganis Díaz Leal, quien llegó al gabinete de la
presente administración para sustituir a Javier Jiménez Espriú; El senador
Armando Guadiana, del gobernante partido Morena, también aparece junto a su
familia como cliente de Stanford.
El político, conocido por sus negocios en el sector carbonífero en el norte del país, abrió en 2007 un fideicomiso en las Islas Vírgenes Británicas llamado The Hawaii Trust, que tenía como Larrea, el segundo hombre más acaudalado del país, es el único accionista y director de nueve empresas en las Islas Vírgenes Británicas que, a su vez, controlaban a otras sociedades estadunidenses que son propietarias de bienes raíces en zonas exclusivas de Estados Unidos.
Multimedios Ámbar
Al pie del Cañón
RunRún
Fuente: Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ).
Edición: Juan Balboa.
4 de octubre 2021.
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